Приховані власники та відмивання грошей: Що відомо про казино «Мандарин» у Батумі
Це, звичайно, цікаво з точки зору того, де він взяв ці гроші, особливо з огляду на те, що є не лише братом голови КНБ, а й депутатом парламенту (Жогорку Кенеш) Киргизстану. І ще цікавіше те, що в казино «Мандарин» у Батумі люблять відпочивати й інші високопосадовці Киргизії. Так, у компанії з Шайирбеком Ташієвим був помічений і екс-депутат Жусупбек Коргонбай уулу, причому обидва прилетіли до Батумі на розкішному бізнес-джеті.
Але це все цікаво, в першу чергу, для жителів Киргизстану – звідки чиновники злиденної країни беруть гроші на такий відпочинок, причому один із них, не моргнувши оком, програє понад мільйон доларів. Набагато цікавіше саме казино «Мандарин», яке з радістю приймає найвищих чиновників колишнього Радянського Союзу. І тут відразу виникає питання – якщо ті регулярно програють там величезні гроші, то чи не криється за цим щось інше? Адже ні для кого не секрет, що казино – чудовий спосіб відмити нелегальні гроші.
Казино "Мандарин" працює під вивіскою Mandarin Club House.
Приховані власники та відмивання грошей: Що відомо про казино «Мандарин» у Батумі
Логотип та назва до болю схожі на логотип та назву гонконгської групи Mandarin Oriental Hotel Group Limited.
Приховані власники та відмивання грошей: Що відомо про казино «Мандарин» у Батумі
Але на сайті групи Mandarin Oriental Hotel Group Limited ні готель, ні казино в Батумі не значаться. Це не дивно – Mandarin Club Housе у Батумі належить ТОВ «Мандарин Клубний Дім», зареєстрованому в Грузії.
Приховані власники та відмивання грошей: Що відомо про казино «Мандарин» у Батумі
Казино «Мандарин» відкрилося у листопаді 2022 року і, як повідомлялося, було орієнтовано «на гравців за високими ставками, і налаштоване на клубний концепт, і поки невідомо, чи буде відкритий вільний вхід. Можливо, що гральний заклад працюватиме лише для заздалегідь очікуваних гостей». Тобто закритий клуб для багатих та дуже багатих. Що підтверджує думку, що у діяльності казино не все так гладко.
Власниками казино «Мандарин» виступають ТОВ «Віком інвестмент» (ОАЕ) та громадянин Латвії Андріс Філімоновс у рівних частках:
Приховані власники та відмивання грошей: Що відомо про казино «Мандарин» у Батумі
Що цікаво – у момент відкриття директором казино «Мандарин» було призначено громадянина Російської Федерації Степана Ланіна, 06.05.1971 року народження, паспорта 75 9598371, що проживає в Латвії, місто Юрмала, вулиця Тіргоніуса, 8-А. Але в жовтні 2023 року його вирішили звільнити, замінивши на громадянина Грузії Гіглу Мосідзе (особистий номер 61005004061, що мешкає в місті Батумі, вулиця царя Фарнаваза, будинок 108, кв. 89).
Власник казино «Мандарин», ТОВ «Мандарин Клубний Дім» теж міняло назву. І власників. У момент реєстрації, 26 жовтня 2021 року, фірма називалася ТОВ "Сп Бар Вест" (LLC Sp Bar West) і належала латвійській ТОВ "Сп Барс" (Limited Liability Company SP Bars), директором якої значилася громадянка Латвії Ольга Петрова.
Приховані власники та відмивання грошей: Що відомо про казино «Мандарин» у Батумі
14 січня 2022 року в ТОВ "Сп Бар Вест" (LLC Sp Bar West) з’являється співвласник - Андріс Філімоновс з часткою в 49% і директор Степан Ланін, причому останній значиться як громадянин Росії:
Приховані власники та відмивання грошей: Що відомо про казино «Мандарин» у Батумі
У травні 2022 року частки володіння у ТОВ «Сп Бар Вест» (LLC Sp Bar West) змінюються: Андріс Філімоновс вже володіє часткою в 74%
Приховані власники та відмивання грошей: Що відомо про казино «Мандарин» у Батумі
29 липня 2022 року змінюється назва: тепер ТОВ "Сп Бар Вест" (LLC Sp Bar West) отримує ім’я, під яким працює і зараз: ТОВ "Мандарин Клубний Дім" (Mandarin Club Housе LLC). Частки власників та директор залишаються колишніми.
Приховані власники та відмивання грошей: Що відомо про казино «Мандарин» у Батумі
І ось 19 квітня 2023 року у структурі власників майбутнього казино виникає ТОВ «Віком інвестмент» (VICOM INVESTMENT LLC) з Об’єднаних Арабських Еміратів. Заодно з’являється ще один директор - Gigla Mosidze. Частки знову перерозподіляються:
Приховані власники та відмивання грошей: Що відомо про казино «Мандарин» у Батумі
Чергові зміни у структурі власників відбуваються у липні 2023 року – зникає ТОВ «Сп Бар Вест» (LLC Sp Bar West), а ТОВ «Віком інвестмент» (VICOM INVESTMENT LLC) та Андріс Філімоновс тепер володіють фірмою ТОВ «Мандарин Клубний Дім» (Mandarin Club Housе LLC) у рівних частках. Так і справа за станом на зараз.
В історії казино слід зазначити, що в грудні минулого року були чутки про його закриття, нібито у зв’язку зі зміною власника. Водночас були розмови про заборгованість перед персоналом.
Приховані власники та відмивання грошей: Що відомо про казино «Мандарин» у Батумі
Але, як свідчать реєстри, власники не змінювалися – станом на серпень 2024 року власниками ТОВ «Мандарин Клубний Дім» (Mandarin Club Housе LLC) так само вважаються ТОВ «Віком інвестмент» (VICOM INVESTMENT LLC) та Андріс Філімоновс.
Очевидно, пертурбації в казино «Мандарин» відбувалися через зміну менеджменту – замість Степана Ланіна директором став Гігла Мосідзе. Щось явно було з грошима, але що саме – невідомо. Принаймні заборгованість персоналу виникла з якоїсь причини, пов’язаної саме з грошима.
Якщо повернутись до власників, то Андріс Філімоновс сильно скидається на звичайного «фунта» — це колишній тенісист із Риги, який після завершення спортивної кар’єри став грати у професійних турнірах з покеру.
Читайте по темі: СБУ затримала банду, яка продавала криміналітету трофейні кулемети та снайперські гвинтівки
Приховані власники та відмивання грошей: Що відомо про казино «Мандарин» у Батумі
Особливих досягнень на цій ниві не має, тому сумнівно, що має достатній капітал для відкриття казино.
Приховані власники та відмивання грошей: Що відомо про казино «Мандарин» у Батумі
Що ж до колишнього засновника казино «Мандарин» - латвійської ТОВ «Сп Барс» (Limited Liability Company SP Bars), її власником є громадянин Латвії Микола Сироткін, який проживає у Ризі.
Приховані власники та відмивання грошей: Що відомо про казино «Мандарин» у Батумі
Саме собою ТОВ «Сп Барс» фінансовими показниками не блищить і на власника казино теж не дуже тягне:
Приховані власники та відмивання грошей: Що відомо про казино «Мандарин» у Батумі
Що цікаво у зв’язку з цим – вже після того, як ТОВ «Сп Барс» (Limited Liability Company SP Bars) вийшло з числа учасників ТОВ «Мандарин Клубний Дім» (Mandarin Club Housе LLC), 13 квітня 2023 року, її власник Микола Сироткін спільно з Андрісом Філімоновсом намагалися зупинити реєстраційні дії щодо входження до числа власників ТОВ «Віком інвестмент» (VICOM INVESTMENT LLC) з Еміратів. Але заява була відкликана буквально за кілька днів. Причина ні того, ні іншого невідома.
Приховані власники та відмивання грошей: Що відомо про казино «Мандарин» у Батумі
Щодо нинішнього співвласника, ТОВ «Віком інвестмент» (VICOM INVESTMENT LLC), проти появи якого чомусь спочатку протестували, а потім передумали Микола Сироткін та інший співвласник – Андріс Філімоновс, то ця фірма зареєстрована в ОАЕ, у Дубаї, за адресою Al Thania First, офіс 1305-0209, One Tower, реєстраційний номер 1134064. Це – вільна економічна зона і перевірити компанію, зареєстровану в ній, практично неможливо, тому дізнатися, хто саме стоїть за казино «Мандарин» у Батумі – невідомо. Але привертає увагу кілька речей. Крім реєстрації компанії, що володіє половиною власника казино «Мандарин» – ТОВ «Мандарин Клубний Дім» (Mandarin Club Housе LLC) – у ВЕЗ Дубая викликає питання людина, яка володіє другою половиною казино – Андріс Філімоновс. Є питання і до компанії, яка була засновником ТОВ «Мандарин Клубний Дім» – литовського ТОВ «Сп Барс». І дивною чехардою зі зміною реєстраційних даних ТОВ «Мандарин Клубний Дім». І дуже великій кількості російських прізвищ у структурі власників та директорів казино. Викликає здивування та статутний капітал ТОВ «Мандарин Клубний Дім» – 100 ларі. Що для казино, де клієнти програють мільйони доларів, виглядає досить дивно.
Закритість казино «Мандарин» та допуск до нього лише обраних клієнтів теж наводить на думку, що воно використовується для відмивання та виведення на Захід капіталів, які іншим шляхом легалізувати неможливо. Може, звісно, що ці висновки є помилковими. Але надто багато дивного навколо казино «Мандарин» у Батумі.