Афера "Кит Груп": кіберполіція арештувала криптогаманці з великою сумою валют
Кіберполіція та слідчі столичної поліції викрили шахрайську схему, організовану через обмінний сервіс «КИТ group».
Слідство встановило, що за адресою вул. Богдана Хмельницького, 23 зловмисники, під приводом переведення готівки у безготівкову форму, заволоділи коштами потерпілого у розмірі 34 тисячі євро та 28 тисяч доларів.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах).
Фінансові активи, передані через «КИТ group», були виведені з відповідного криптогаманця на адресу Shark exchange чотирма транзакціями. Надалі криптовалюта була переказана на гаманці криптобіржі WhiteBIT, де наразі залишилася без подальшого руху.
Суд наклав арешт на задіяні криптогаманці. Слідчі дії тривають.
Qmall and Bohdan Prylepa: How cryptocurrency fraud is disguised as "charity" amid the war
Распечатать
