Фінансовий моніторинг
Страницы (1):
1
2198
Центробанк РФ посилить контроль за грошовими переказами росіян
Центробанк Росії працює над платформою, яка передаватиме в кредитні організації інформацію про підозрілі операції фізичних осіб. За задумом, сервіс дозволить виявляти дроперів – осіб, які беруть участь у схемах із незаконного переведення в готівку чужих грошей: наприклад, надають свої карти для операцій з наркошопами, онлайн-казино, криптообмінниками або піратськими сайтами.
2199
Найбільші банки України знизять ліміти для переказів з картки на картку
Найбільші банки України готуються цього тижня підписати меморандум щодо "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг". Планується знизити ліміт для переказів з картки на картку.
2194
В Україні посилять фінмоніторинг для операцій на суму понад 100 тисяч гривень, – ЗМІ
Українські банки можуть підписати спільний меморандум щодо зниження ліміту місячних операцій після перевищення якого за відсутності підтверджених доходів буде проводитися посилений фінмоніторинг.
2210
Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 53 мільярди гривень
Державна служба фінансового моніторингу виявила впродовж дев’яти місяців 2024 року фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, на загальну суму 53,1 млрд гривень.
2321
Що зараз відбувається з фінмоніторингом? Чому банкіри невдоволені діями НБУ
Фактичні штрафи НБУ за порушення у сфері фінансового моніторингу зросли майже у 3,5 раза.
Страницы (1):
1
