Шахрайство (2)
2199
Схема на 28 мільярдів: як через компанії конвертатора Євгена Пулі формували податковий кредит і «продавали» його реальному сектору
Поліція розпочала досудове розслідування проти засновника і бенефіціара низки компаній Пулі Євгена Валерійовича, за можливими фактами створення ОЗУ для реалізації масштабної конвертаційної схеми, спрямованої на ухилення від сплати податків і легалізацію злочинних доходів.
2198
ВРП подала подання на звільнення донбаського судді, затриманого на хабарі ще п’ять років тому
16 липня 2025 року Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішила подати на звільнення суддю Донецького окружного суду Євгена Череповського, якого впіймали на хабарі на понад 800 тисяч гривень ще у 2021 році.
2200
Сліди ведуть до Слобоженка: у центрі Києва викрито черговий кол-центр аферистів
17 липня столичні правоохоронці провели слідчі в офісі псевдоінвестиційної компанії, що розмістилась у будівлі, яка належить вітчизняним профспілкам. Масштаби операції вражають: вилучено близько сотні одиниць техніки, а серед тих, хто постраждав від дій шахраїв – як українці, так і іноземні громадяни. Хто може стояти за грандіозною аферою?
2201
Прокурор просить залишити Шабуніна під особистим зобов’язанням, сам підозрюваний заявляє про втручання у свій телефон
У суді прокурор заявив, що клопотатиме про обрання Віталію Шабуніну запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання. Також він наполягає, щоб Шабунін перебував у Харківській області — за місцем дислокації підрозділу, в якому наразі проходить службу.
2209
З’явився повний текст підозри Шабуніну: що закидають голові ЦПК
У мережі з’явився повний текст підозри керівнику Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.
2213
У справі активіста Гусакова виявили мільйонні перекази на казино та дропи
Назарію Гусакову, який став фігурантом кількох кримінальних проваджень, закидають участь у схемах відмивання грошей через підставних осіб і гральні сервіси. Журналісти отримали документи, що підтверджують масові перекази на його рахунок, схожі на типову схему "дроп-конвертація-готівка".
2220
«Фунт» для мільйонів: як судимий аферист Мар’ян Мусинський став бізнесменом з держтендерами
Той факт, що Україна – країна небачених можливостей, підтверджує приклад пана Мусинського Мар’яна Володимировича, який ще кілька років тому працював репетитором і оператором шахрайського колл-центру, а сьогодні є мільйонером.
2203
Прикордонники викрили масштабну мережу шахрайських кол-центрів: 1200 комп’ютерів, готівка, фальшиві посвідчення та авто з РЕБ
На Дніпропетровщині прикордонники та Офіс Генерального прокурора викрили діяльність організованої злочинної групи, яка під виглядом інвесткомпаній ошукувала громадян через фейкові фінансові сервіси та розгалужену мережу кол-центрів.
2208
Молдованина засудили до трьох років за ввезення 22 авто під виглядом гуманітарної допомоги
Громадянина Республіки Молдова засудили до трьох років в’язниці за махінації із ввезенням в Україну 22 легкових авто, які були задекларовані як благодійна допомога. Всі автомобілі оформлялися на різні благодійні фонди та молодіжні організації. Ввозили транспорт через контрольно-пропускний пункт «Шегині» на Львівській митниці.
2208
На Харківщині судитимуть чоловіка, який за 20 тисяч доларів обіцяв «влаштувати» в ДБР
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо мешканця Харкова, який за 20 тис. доларів США пропонував «допомогу» в працевлаштуванні на посаду слідчого в Центральному апараті ДБР.
2194
У США адвокатів оштрафували на 3000 доларів за посилання на вигадані справи
Суддя Ніна Я. Ван з Окружного суду США по округу Колорадо наклала санкції на двох адвокатів, які представляли Майка Лінделла.
2194
ШІ-шахрай під виглядом Марко Рубіо обманом виходив на зв’язок із високопосадовцями
Державний департамент попередив американських дипломатів, що шахраї намагаються видати себе за Державного секретаря Марко Рубіо та, можливо, інших посадовців за допомогою технологій, керованих штучним інтелектом.
2206
У Німеччині шахраї ошукали жінку на 250 тисяч євро через підроблене SMS
Шахраї ошукали у Німеччині 41-річну жінку з Лангенфельда, заволодівши її криптовалютним портфелем, еквівалентом 250 тисяч євро.
2213
Українців ошукують під час обміну валюти: курс долара залежить від року випуску банкноти
Українські обмінники не мають права змінювати курс долара залежно від їхнього року випуску – банкноти, наприклад, і 1996-го, і 2013 року мають приймати за однаковою вартістю. Якщо ж обмінник використовує різні курси, то діє всупереч законодавству. За це має бути покараний.
2202
Гуманітарка на продаж: як фонд «Українська свобода» і Rozmytny Avto заробляють на війні
Журналісти отримали звернення одного із солдатів, який розповідає про те, що насправді відбувається з поставками так званих «гуманітарних» машин на фронт. Випадок, з яким зіткнувся пан Володимир, хоча і є кричущим, але це – рядова практика в нашій державі.
